*Sergey Chernyck identificado como responsable de fraude con juegos de azar en Q.Roo
*Argentina, Brasil, Perú y Colombia también afectados por fraudes de 1Win
De acuerdo con autoridades de Kazajistán, Sergey Chernykh, con órdenes de aprehensión en ese país y en Rusia ahora tiene cinco denuncias penales en Quintana Roo, ya que sería quien opera casinos clandestinos y habría trasladado su operación a México, en especial a la zona de la Riviera Maya.
Las autoridades tiene en revisión la solicitud de un permiso de trabajo en diciembre de 2023 trámite realizado por un representante legal de la empresa Ventureluz, S.A. de C.V. quien dio como domicilio fiscal un predio en Querétaro pero ubicó como su sitio de trabajo un domicilio en Insurgentes Sur, en la Col. Ciudad de los Deportes, alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México.
El fraude con la aplicación 1Win ya trascendió a Argentina, Perú, Colombia, Brasil, donde se ha detectado, en un esquema en el que se usa un permiso de Curazao para fingir su legalidad en esos países.
Incluso, en Colombia, el titular la autoridad del juego en ese país, Carlos Emilio Hincapié, clausuró un evento público organizado por 1Win porque no cuenta con autorización para operar y como una medida de la lucha frontal contra las prácticas ilegales en el campo de los juegos de suerte y azar.
En México, el permiso de Migración se envió para su autorización a oficinas centrales aunque a la fecha se desconoce si ya fue autorizado debido a que el trámite demora normalmente de 90 a 120 días hábiles. Sin embargo, de acuerdo con los reportes documentados por los portales informativos Knews y Kaztag e informes de la Agencia de Supervisión Financiera de ese país, el operador de las apuestas fraudulentas tendría su residencia en Chipre, desde donde operaba sitios fraudulentos en Brasil y Perú, Argentina y Colombia.
Sergey Chernykh, quien es prófugo de la justicia en Rusia y Kazajistán, se agrega a los delincuentes internacionales que ya operan en México y su intención es trasladarse a Quintana Roo donde las autoridades ya establecieron contacto con sus pares de la región de Almaty, en Kazajistán, para recabar información que lleve a la captura de quien es considerado como un delincuente en fuga en, al menos, un par de países.
Carlos Emilio Hincapié, presidente de la autoridad colombiana de juegos, advirtió que los eventos promocionales que está realizando 1Win en Colombia se encuentran fuera de la ley y podrían generar sanciones a quienes realicen publicidad asociada a la marca. “Estarían incurriendo en una falta que podría derivar en sanciones económicas hasta por 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, aseguró.
Carlos Emilio Hincapié explicó que la empresa tenía la intención de llevar a cabo un evento llamado “Viva 1win Partners Colombia”, con la participación de influencers, representantes gremiales de las apuestas deportivas y diversas celebridades del país, pero ya fue cancelado.
Agencias.
